时间：2024-06-17 15:52来源：法治时报 白沙警方责任编辑：陈言

近日，海南白沙黎族自治县公安局刑侦大队侦破了一宗电信诈骗案。“随着案件侦查力度的加大，我们发现这个案件中有案中案。我们专案组根据线索，循线追击，辗转3省抓获了2名嫌疑人。”白沙黎族自治县公安局副局长颜胜展介绍说。

白沙公安局刑侦大队民警在梳理相关案件。记者宋飞杰 摄

六旬老人为赚补偿

被骗20万余元“治病钱”

5月6日，白沙阜龙乡居民羊女士购买了前往沈阳的机票。5月8日上午10时，羊女士接到自称航空公司客服人员电话，称其购买的航班因飞机故障取消，询问是否需要改签，同时主动提出，航空公司将给每位顾客补偿300元。

得到羊女士的信任后，对方询问了羊女士银行卡的存款情况，并以银行卡有存款不能领取补偿款为由，让其先下载一个视频软件，然后通过视频软件，教她注册手机银行和支付宝。同时，对方让她把多张银行卡的存款集中到一张银行卡上，并通过手机银行把她所有的存款转入支付宝。对方获取了羊女士手机银行和支付宝的密码后，让她删除支付宝软件。

羊女士按照对方指引完成相关操作，却等不到300元补偿。她打电话给对方时发现打不通，这才意识到被骗，于是报警。

白沙公安局刑侦大队民警许海东介绍说，羊女士今年60多岁，对机票退票和改签的程序不懂，同时，对手机上相关软件功能也不了解。正因为如此，她一步一步进入该“客服”设计的陷阱中。

专案组民警辗转3省

抓获两名嫌疑人

“在立案的同时，我们第一时间对羊女士的银行卡进行止付冻结。”白沙刑侦大队民警符照恒说，当民警对羊女士银行卡实施止付冻结时，发现其银行卡上的20万余元存款，已分2笔被转走，并已通过银行取出。

“这些钱是我用来治病的。”羊女士知道自己银行卡上的钱全部被转走后，懊悔不已。

“办理电信诈骗、网络诈骗案件要快，要与犯罪嫌疑人抢时间。”白沙公安局刑侦大队大队长陈有康说，刑侦大队经过初步案情分析，当即成立了以颜胜展为组长的专案组。

经过案情梳理，专案组画出了一张犯罪嫌疑人在网上转账、线下取钱的线路图。

专案组经侦查发现，犯罪嫌疑人将羊女士的钱转入另外一个支付宝账号，然后分2笔分别打入2个不同的银行卡上。

随着侦查的深入，专案组很快掌握了犯罪嫌疑人在黑龙江、吉林、辽宁等地的活动轨迹，并分别锁定了在辽宁、黑龙江的2名嫌疑人。

5月12日，专案组兵分2路，奔赴辽宁和黑龙江。第二天，在两地警方的配合下，专案组在辽宁抓获刘某，在黑龙江抓获付某。

“两名嫌疑人落网后，为了及时固定证据，我们再次兵分2组，一组继续深挖，另一组循线到东北三省涉案的银行调取相关证据。”专案组民警权烁天介绍说，5月13日，固定证据小组的民警马不停蹄地跑了3个省区，拿到了相关证据和有价值的资料。

两名嫌疑人贷款刷流水

被骗充当“车手”

“两名犯罪嫌疑人被我们抓获后，坚称自己没有犯罪。”权烁天说，当白沙警方出具证据，并讲明帮助信息网络犯罪活动罪等相关法律规定后，两名嫌疑人才意识到自己涉嫌诈骗了。

据两名嫌疑人供述，他们两人互不认识，两人都是为了贷款，被人引导刷银行流水而进入圈套，充当了“车手”角色。

据介绍，两名嫌疑人因生活所需急需贷款时，在某视频软件上看到了可以帮助贷款的信息。经联系对方，对方自称是某银行下属的信用公司，同时认为两名嫌疑人的银行一类卡上流水不够，称可以免费帮助刷银行流水，提高贷款额度。

5月8日，两名嫌疑人几乎在同一时间接到该公司电话。电话中称给辽宁刘某的一类银行卡上打了113400元，给黑龙江付某的一类卡上打了95900元，让他们分别到指定的银行将钱取出，交给其指定的人。

“我们认为这家公司很有实力，能主动帮我们免费刷银行流水，我们很快就能等到贷款了，但没有想到等到了警察。”到案后，两名嫌疑人称，流水没刷到，还贴上了路费。

根据两名犯罪嫌疑人的供述，专案组经循线追击，5月17日，为羊女士追回了7万余元。

目前，该案在进一步侦办中。（宋飞杰）